Νόμος AML 4557/2018: οδηγός για τυχερά παιχνίδια — KYC, CDD και EDD
Ο Ν. 4557/2018 (AML) ορίζει τους αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων ως «υπόχρεα πρόσωπα»: εφαρμόζουν KYC/CDD από το κατώφλι των €2.000, ενισχυμένη επιμέλεια (EDD) με τεκμηρίωση προέλευσης χρημάτων και αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.